Теоретичні, правові та праксеологічні засади розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості

Abstract

У дисертації на монографічному рівні комплексно досліджено теоретичні, правові й практичні особливості розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості. Здійснено криміналістичний аналіз функціонування первинного й вторинного ринків нерухомості, визначено характерні фактори, що впливають на обрання ринку нерухомості сферою інтересів злочинних угруповань. Розроблено криміналістичну класифікацію протиправних дій у сфері нерухомості. Визначено криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень у сфері нерухомості, охарактеризовано складові її елементи. Охарактеризовано елементи організації розслідування (планування, типові слідчі ситуації, версії). Наголошено на проблемах початкового етапу розслідування протиправних дій у сфері нерухомості, вчинених шляхом обману й зловживання довірою. Висвітлено особливості планування розслідування та обставини, що підлягають встановленню. Приділено увагу особливостям доведення наявності умислу, спрямованого на заволодіння нерухомістю. Розкрито особливості розслідування насильницьких дій, спрямованих на заволодіння об’єктів нерухомості. Розроблено критерії оцінки ефективності взаємодії працівників правоохоронних органів, а також державних, громадських і приватних підприємств, установ й організацій під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості. Розглянуто тактику проведення слідчих (розшукових), спрямованих на вилучення інформації з матеріальних об’єктів, особистісних і змішаних джерел. Запропоновано типові тактичні операції при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері нерухомості. Виявлено тактичні помилки, яких припускаються слідчі при проведенні процесуальних дій. Виокремлено форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Охарактеризовано міжнародне співробітництво під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості. З’ясовано специфіку профілактичної діяльності уповноважених осіб у досліджуваній категорії проваджень та особливості протидії досудовому розслідуванню. Сформульовано низку конкретних пропозицій та практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення практики розслідування40кримінальних правопорушень у сфері нерухомості, уточнено окремі наукові категорії кримінального процесу та криміналістики. In the dissertation at the monographic level theoretical and practical features of a technique of investigation of criminal offenses in the field of real estate are investigated. The state of scientific elaboration of problems of counteraction to criminal manifestations in the sphere of real estate is determined, the basic scientific categories and concepts are considered, and also constituent elements of the criminological characteristic of criminal offenses of this category are outlined and characterized. The problems of the initial stage of the investigation of criminal offenses in the field of real estate, committed by fraud and abuse of trust (fraud), the list of circumstances to be established. Attention is paid to the peculiarities of proving the existence of intent aimed at taking possession of real estate. The organizational and tactical features of the investigation of murders related to the seizure of real estate are revealed. A set of measures aimed at searching for missing persons is proposed, the relationship between the facts of disappearance or murder of the victim and the acquisition of property rights to his real estate is outlined. The list of initial investigative situations that arise during the investigation of the facts of a person's disappearance and extortion of real estate rights is given, and the directions of law enforcement actions for each situation are determined. The organization and tactics of conducting separate investigative (search) and other procedural actions aimed at extracting information from material objects (inspection, search, temporary access to things and documents), personal (interrogation of a suspect, victim and witness) and mixed (before phenomena for identification) sources. Tactical mistakes and miscalculations made by investigators during investigative (search) actions were revealed. Forms of use of special knowledge at investigation of criminal offenses in the field of real estate are allocated. A number of concrete proposals and recommendations aimed at improving the theoretical and legal principles of criminal-procedural relations have been formulated, some categories of the criminal process, forensics and operative-search activity have been specified and formulated.