Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9115
Назва: Україна у міжнародному співробітництві щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
Інші назви: Ukraine in international cooperation in respect to anti-money laundering and counter-terrorism financing
Автори: Скрябін, О.
Санакоєв, Д.
Гороховська, О.
Єфімов, В.
Єфімова, І.
Skriabin, O.
Sanakoiev, D.
Gorokhovska, O.
Yefimov, V.
Yefimovа, I.
Бібліографічний опис: Скрябін О. Україна у міжнародному співробітництві щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму / О. Скрябін, Д. Санакоєв, О. Гороховська, В. Єфімов, І. Єфімова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. – Спец. вип. № 2 (115). – С. 340-353
Дата публікації: 2021
Видавництво: ДДУВС
Ключові слова: фінансова установа
моніторинг
злочин
законодавство
міжнародна діяльність
Україна
financial institution
monitoring
crime
legislation
international activities
Ukraine
Серія/номер: DOI: 10.31733/2078-3566-2021-6-340-353;
Короткий огляд (реферат): Метою статті є визначення ефективних заходів протидії відмивання коштів. На основі системного аналізу визначено основні загрози, що можуть знизити ефективність боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму: слабкі державні інститути, бюрократизація правоохоронних органів, високий рівень корупції, рівень організованої злочинності та контрабанди, низький рівень прозорості у політичних та фінансових сферах. Визначено, що законодавство країн із низьким рівнем відмивання коштів характеризується: суворими санкціями та встановленням відповідальності для всіх осіб, які брали участь і були обізнані щодо інформації про злочин. Рівень відмивання коштів в Україні можна зменшити шляхом впровадження таких заходів: посилення системи перевірки клієнтів фінансових установ, посилення контролю за дотриманням міжнародних вимог щодо фінансового моніторингу, посилення відповідальності за невиконання вимог, навчання працівників фінансових установ та співробітників правоохоронних органів щодо боротьби з відмиванням коштів, співпраця із кіберполіцією, встановлення суворої відповідальності для всіх осіб, причетних до відмивання коштів.
Опис: The paper aims to identify effective measures to reduce money laundering. On the ground of the systematic experience of international cooperation, theoretical experience and practical measures to combat money laundering, the main threats that may reduce the effectiveness of combatting against such crimes have been identified: weak state institutions, bureaucratization of law enforcement agencies, high corruption, organized crime and smuggling rates, low levels of transparency in the political and financial areas, and the right of a free press. High levels of money laundering can have both negative and positive effects. The legislation of the countries with a low level of money laundering is characterized by: severe penalties and the establishment of responsibility for all persons who participated and were knowledgeable about information regarding the crime. The level of money laundering in Ukraine can be reduced by means of implementing the following measures: strengthening the system of financial institutions clients verification, increasing control over compliance with international requirements concerning financial monitoring, increasing liability for non-compliance, training employees of financial institutions and law enforcement officers in regard to anti-money laundering, cooperating with the cyber police, establishing strict liability for all persons involved in money laundering.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/9115
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2021. - Спеціальний випуск № 2 (115). До 30-річчя Незалежності України та 25-річчя Конституції України
Наукові статті
НАУКОВІ СТАТТІ
Санакоєв Дмитро Борисович
Єфімов В.В.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
48.pdf1,15 MBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.